公告日期：2020-06-24

证券代码：838517 证券简称：大森机电 主办券商：申万宏源
河南大森机电股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,494,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王华峰、丁建华因公务及时间冲突原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》，公告编号为 2020-022、2020-023。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大
会通知公告》，公告编号为 2020-025。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《2019 年度权益分派预案方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。
2.议案表决结果：

同意股数 47,494,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。