公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-019



证券代码：838516 证券简称：华美兴泰 主办券商：中投证券

深圳市华美兴泰科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长杨昌军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展及长期战略规划的需求，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，加快业务拓展速度，不断提高公司整体的竞争优势，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 议案主要内



公告编号：2019-019



容详见公司于 2019 年 10 月 18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》的议案

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：



（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；



（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。



以上授权事项自《2019 年第二次临时股东大会》审议通过之日起生效，至本次终止挂牌完成之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东权益，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的



公告编号：2019-019



股份进行回购。议案主要内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日披露于登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019- 022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会的审议批准，提请本公司各股

东于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会。议案主要内容详见

公司于 20……
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