公告日期：2018-04-24

证券代码：838516 证券简称：华美兴泰 主办券商：中投证券



深圳市华美兴泰科技股份有限公司



2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于 2018年4月23 日由深圳市华



美兴泰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 05月 15日 09时 30 分



结束时间：2018年 05月 15日 11时 30 分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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本次会议采取现场投票。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市岳成（广州）律师事务所王静巍律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2017年



度董事会工作报告>的议案》；







2、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2017年



度监事会工作报告>的议案》；







3、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2017年



度总经理工作报告>的议案》；







4、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；



5、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2017年



财务决算报告>的议案》；



6、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2018年



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财务预算报告>的议案》；







7、审议通过《关于<深圳市华美兴泰科技股份有限公司2017年



度利润分配方案>的议案》；



8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年 5月 14日 9：00-18:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



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（1）联系地址：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业



园一号厂房三楼 1 区,2 区,4区



（2）联系人：罗……
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