公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-002

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证券代码：838515 证券简称：帅马安防 主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

关联方吴江市凯瑞塑业有限公司（以下简称“凯瑞塑业”）系

公司副总经理马全根的妻子计定华实际控制的公司，计定华拥有凯

瑞塑业 50%的股权，并担任凯瑞塑业的执行董事、法定代表人；马

全根与公司共同实际控制人之一马留生系弟兄关系、与公司共同实

际控制人之一马振宇系叔侄关系，马留生与马振宇系父子关系。据

此，公司与凯瑞塑业的交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通

过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事马留

生、马振宇已回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股

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东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

吴江市凯瑞塑业

有限公司

吴江市芦墟镇莘塔大街

626 号

有限责任公司 计定华

(二)关联关系

关联方吴江市凯瑞塑业有限公司系公司副总经理马全根的妻

子计定华实际控制的公司，计定华拥有该公司 50%的股权，并担任

改公司的执行董事、法定代表人；马全根与公司共同实际控制人之

一马留生系弟兄关系、与公司共同实际控制人之一马振宇系叔侄关

系，马留生与马振宇系父子关系。据此，公司与凯瑞塑业的交易构

成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司发展经营需要，预计 2018 年度公司向吴江市凯瑞塑业

有限公司采购产品配件，预计发生的交易金额不超过 1,500,000.00

元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，

定价依据公平、合理、交易程序符合国家法律法规的规定，不存在

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损害公司及中小股东的利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展

的需要，交易有利于其稳定持续经营，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易将严格按照公允

原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，

交易过程透明，确保不存在对公司生产经营不会产生不利影响，且

不损害中小股东的利益情形。公司与关联方之间是互利共赢的关

系，不存在损害其权益的情形。

六、备查文件目录

《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日


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