公告日期：2017-01-06

证券代码：838515 证券简称：帅马安防 主办券商：国盛证券



江苏帅马安防科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长马留生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份23,133,600股，占公司股份总数的80.26%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的



议案》；



1.议案内容



根据公司发展经营需要，预计2017年度公司向吴江凯瑞塑业有



限公司采购塑料内盒，预计发生的交易金额为1,000,000.00 元；预



计2017年度向吴江市金顺机械有限责任公司采购铁制零部件，预计



发生的交易金额为3,000,000.00元。



2.议案表决结果：



同意股数 965,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东马振宇、马留生、马全根、马和根、马和生、芦彩红、马春明、马小兴回避表决，回避表决股数合计2,216.8万股。



(二)审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的



议案》；



1.议案内容



2016年 8月，公司向吴江市金顺机械有限责任公司采购铁制零



部件等材料，交易金额 1,067,400.00元；2016年9月，公司向吴江



市金顺机械有限责任公司采购铁件等材料，交易金额280,000.00元。



2.议案表决结果：



同意股数 965,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东马振宇、马留生、马全根、马和根、马和生、芦彩红、马春明、马小兴回避表决，回避表决股数合计2,216.8万股。



(三)审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供保证担保的议案》；



1.议案内容



2016年5月11日，吴江市帅马门窗有限公司、马留生、马小珍、



马振宇、王芳为公司与苏州市汾湖科技小额贷款有限公司签订《授信额度协议》（合同编号：汾湖科贷授字 201605-016第01号）提供保证担保。



2.议案表决结果：



同意股数 965,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东马振宇、马留生、马全根、马和根、马和生、芦彩红、马春明、马小兴回避表决，回避表决股数合计2,216.8万股。



(四)审议通过《关于授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》；



1.议案内容



提请股东大会授权公司经营管理层，在公司与苏州市汾湖科技小额贷款有限公司的借款额度内，办理贷款相关事宜，包括：



1、根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔借款额度、单笔借款条件、单笔借款期限、单笔借款利率等具体事宜；2、批准、签署与借据、单笔借款合同等有关的各项文件、合同或协议；



3、在股东大会决议范围内，处理与已批准的贷款事宜相关的其他所有事项。



2.议案表决结果：



同意股数23,133,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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