公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-020
证券代码:838511 证券简称:华企科技 主办券商:中泰证券
江苏华企铝业科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谢石华
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向南京银行徐州分行申请无还本续贷 1000万元的议案》
公告编号:2023-020
1.议案内容:
公司拟向南京银行徐州分行申请对本公司与南京银行签订的编号为Ba166212210270090 的《人民币流动资金借款合同》项下借款人民币壹仟万元整办理转期,转期期限不超过一年,具体内容以与南京银行签订合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
江苏华企铝业科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
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