公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-031
证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券
深圳市弘亮光电股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

结合公司2018年度的关联交易情况以及公司2019年度的经营预算情况。预计公司2019年度可能发生的日常性关联交易情况如下：

交易方名称 交易内容 预计发生金额（万元）

深圳市凯博光电有限公司 支付房屋租金和 不超过90万元

水电

深圳市凯博光电有限公司 支付加工费 不超过10万元

苏州市四季纺织实业有限公 支付房屋租金和 不超过85万元

司 水电

苏州弘瀚光电有限公司 支付加工费 不超过10万元

深圳市凯明鸿电子有限公司 收取房租租金和 不超过80万元

水电

(二)关联方关系概述

1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有深圳市凯博光电有限公司90%股权并担任执行董事，公司股东、董事胡超琦持有深圳市凯博光电有限公司10%股权。因此，公司与深圳市凯博光电有限公司的交易构成关联交易。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有苏州市四季纺织实业有限公司70%股权并担任执行董事兼总经理，公司股东、董事胡超琦持有苏州四季纺织实业有限公司30%股权。因此，公司与苏州市四季纺织实业有

公告编号：2018-031
限公司的交易构成关联交易。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有苏州弘瀚光电有限公司90%股权并担任执行董事；公司股东、董事胡超琦持有苏州弘瀚光电有限公司10%股权并担任总经理。因此，公司与苏州弘瀚光电有限公司的交易构成关联交易。

4、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有深圳市凯明鸿电子有限公司51%股权；因此，公司与深圳市凯明鸿电子有限公司的交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况

2018年12月10日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议《公司预计2019年度日常性关联交易的议案》、《向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《全资子公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，因董事张洪亮、胡超琦、张顺航、张志国与本议案存在关联关系，因此回避表决；出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，故根据公司法及公司章程相关规定将本议案直接提交2018年第五次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市凯博光电有限 深圳市宝安区沙井芙蓉工 有限责任公司 张洪亮

公司 业区芙蓉五路西2号厂房

苏州弘瀚光电有限公 苏州吴中经济开发区兴南 有限责任公司 张洪亮

司 路18号

苏州市四季纺织实业 苏州吴中经济开发区东吴 有限责任公司 张洪亮

有限公司 工业园

深圳市凯明鸿电子有 深圳市宝安区沙井街道新

限公司 桥洋下大道8号4-8楼403、有限责任公司 张明生

405

(二)关联关系


公告编号：2018-031
1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有深圳市凯博光电有限公司90%股权并担任执行董事。公司股东、董事胡超琦持有深圳市凯博光电有限公司10%股权。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮……
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