公告日期:2018-01-04
公告编号:2018-001
证券代码:838510 证券简称:弘亮光电 主办券商:方正证券
深圳市弘亮光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月4日
2.会议召开地点:深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区芙蓉五路西2号厂房2楼东面会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张洪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份29,790,870股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-001
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
根据公司经营发展需要,拟变更注册地址并相应修改《公司章程》相关条款。
变更前注册地址为:深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区芙蓉五路西2号厂房2楼东面。
变更后注册地址为:深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区芙蓉五路西2号厂房2楼东面;新桥街道黄埔社区南洞东环路148号升光工业园J栋。(以工商管理部门最终核准登记为准)
2.议案表决结果:
同意股数29,790,870股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市弘亮光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
深圳市弘亮光电股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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