公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-045

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证券代码： 838510 证券简称： 弘亮光电 主办券商： 方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

2.会议召开地点： 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区芙蓉五路西

2 号厂房 2 楼东面会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长张洪亮先生

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 6 人， 持

有表决权的股份 29,790,870 股， 占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、 召开、 议案审议及表决程序符合《 公司法》

和《 公司章程》 的有关规定， 所作决议合法有效。

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(一)审议通过《 关于变更公司商业模式及发展战略的议案》

1.议案内容

因公司发展需要， 拟增加产品生产业务， 从而形成研发、 生产、

销售完整的产业链。 因此， 公司商业模式及发展战略拟由“ 研发和销

售 LED 发光二级管和光电产品” 变更为“ 研发、 生产和销售 LED 发光

二级管、 光电产品及提供 LED 光学技术方案”。

具体情况详见公司于 2017 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 关于变更公

司商业模式及发展战略的公告》 （ 公告编号： 2017-039） 。

2.议案表决结果：

同意股数 29,790,870 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项， 不需回避。

(二)审议通过《 关于公司 2017 年度日常性关联交易超出预

计范围的议案》

1.议案内容

公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过 《 关于预计 2017 年度

日常性关联交易议案》， 同意 2017 年度公司与关联方深圳市凯博光电

有限公司发生日常性关联交易不超过人民币 50 万元。在实际执行中，

公司向关联方深圳市凯博光电有限公司发生的房租租金及水电费交

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易超过本年度关联交易预计总金额， 预计至 2017 年 12 月 31 日该关

联交易金额不超过 60 万元。

具体详见公司于 2017 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上的《 关于 2017 年度

日常性关联交易超出预计范围的公告》 （ 公告编号： 2017-040） 。

2.议案表决结果：

同意股数 29,790,870 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、 实际控制人张洪亮持有深圳市凯博光电有限公司

90%股权并担任执行董事， 股东张洪亮与股东胡超琦系夫妻关系， 与

股东张顺航系父子关系， 张洪亮为股东深圳市弘亮投资中心（ 有限合

伙）、 深圳市弘冠投资中心（ 有限合伙） 的执行事务合伙人， 胡超琦

为股东深圳市弘磊投资中心（ 有限合伙） 的执行事务合伙人。 因全体

股东均为关联股东， 不存在损害非关联股东利益的情形， 因此无需回

避表决。

(三)审议通过《 关于与关联方深圳市鑫鸿科技有限公司发生

偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

因实际经营需要， 截止 2017 年 11 月 20 日， 公司向关联方深圳

市鑫鸿科技有限公司销售商品 549,017.31 元， 预计截止 2017 年 12

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月 31 日， 发生交易总额不超过 70 万元。 该交易发生时未及时审议，

现予以补充审议。

具体详见公司于 2017 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 上的《 关于与关联方
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