公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-004

证券代码：838506 证券简称：报阅传媒 主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司

20 1 9年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为20 1 9年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：20 19年4月25日09: 00-12: 00

预计会期0.5天。

本次会议采取现场投票的方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1．股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20 1 9年4月1 8日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除葛锋公司董事长、董事职务》议案

具体内容详见公司于20 1 9年4月9日在全国中小企业股份转让系统

（http:／／www．neeq．com．cn）披露的 《第二届监事会第二次会议决议公告》

（公告编号：2019-005）、《董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号：

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