公告日期：2018-12-06

证券代码：838506 证券简称：报阅传媒 主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日，以电话

电子邮件等方式发出。

5.会议主持人：董事长葛锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举葛锋为公司董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举葛锋为第二届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任葛锋为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任葛锋为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任王镜东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王镜东为公司副总

经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任葛萍为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任葛萍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任尹佳鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任尹佳鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟为关联方提供担保。详细内容详见公司2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-090）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，关联方拟向公司提供借款。详细内容详见公司2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-091）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

该议案表决涉及关联人董事长葛锋，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开公司2018年第七……
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