公告日期:2018-12-06
公告编号:2018-087
证券代码:838506 证券简称:报阅传媒 主办券商:长江证券
辽宁报阅传媒股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过:
选举葛锋为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任葛锋为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任王镜东为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任葛萍为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
聘任尹佳鹏为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事
公告编号:2018-087
会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由葛锋主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过:
选举曲琳女士为公司监事会主席,任期三年,自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事5人。会议由曲琳主持。
本次任免不需要提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理葛锋持有公司股份45,581,220股,占公司股本的43.78%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理王镜东持有公司股份10,431,000股,占公司股本的
10.02%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
上述董监高均为连选连任,无新任董监高。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-087
本次换届属于正常到期换届,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
辽宁报阅传媒股份有限公司
董事会
2018年12月6日
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