公告日期：2018-11-29

证券代码：838506 证券简称：报阅传媒 主办券商：长江证券
辽宁报阅传媒股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,518,655股，占公司有表决权股份总数的65.81%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司大连报阅向大连银行借款的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连报阅传媒有限公司（以下简称“大连报阅”）拟向大连银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“大连银行”）申请借款，借款金额800万元（大写：捌佰万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款公司以名下自有房产及大连报阅名下自有媒体资源进行抵押担保，企业实际控制人葛锋、董事王镜东以名下股权提供质押担保，企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇；董事王镜东、马楠夫妇；董事葛萍提供无限连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。

本次借款涉及关联交易，本次关联交易已经于2017年末进行预计，并经公司2017年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年11月22日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。本次关联担保有利于公司正常经营和业务发展需要，为维系正常经营所需的银行借款所发生。不存在损害公司、股东及其债权人权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联担保而对关联方产生依赖性。
2.议案表决结果：

同意股数12,506,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案表决涉及关联人董事长葛锋、董事王镜东，回避表决。（二） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）公告的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。
2.议案表决结果：

同意股数12,506,445股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案表决涉及关联人董事长葛锋、董事王镜东，回避表决。（三） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名葛锋、王镜东、葛萍、毛德一、高恩辉为公司第二届董事会董事候选人。经股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董
事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将会继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
2.议案表决结果：

同意股数68,518,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联人回避表决情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监视会换届选举。公司监事会由3名监事组……
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