公告日期：2018-11-14

证券代码：838506 证券简称：报阅传媒 主办券商：长江证券
辽宁报阅传媒股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国合同法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月29日09:00。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

辽宁报阅传媒股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司大连报阅向大连银行借款的议案》

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司大连报阅传媒有限公司（以下简称“大连报阅”）拟向大连银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“大连银行”）申请借款，借款金额800万元（大写：捌佰万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款公司以名下自有房产及大连报阅名下自有媒体资源进行抵押担保，企业实际控制人葛锋、董事王镜东以名下股权提供质押担保，企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇；董事王镜东、马楠夫妇；董事葛萍提供无限连带责任担保。具体内容以最终签订的合同为准。


本次借款涉及关联交易，本次关联交易已经于2017年末进行预计，并经公司2017年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年11月22日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。本次关联担保有利于公司正常经营和业务发展需要，为维系正常经营所需的银行借款所发生。不存在损害公司、股东及其债权人权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联担保而对关联方产生依赖性。
（二）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）公告的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。
（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名葛锋、王镜东、葛萍、毛德一、高恩辉为公司第二届董事会董事候选人。经股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将会继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、
被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监视会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事及股东代表监事各1名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，有公司职工代表大会选举产生。鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名曲琳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；提名李喆为股东代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事……
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