公告日期:2018-11-14
公告编号:2018-079
证券代码:838506 证券简称:报阅传媒 主办券商:长江证券
辽宁报阅传媒股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2018年11月9日以电话、书面方式发出。
5.会议主持人:葛锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表20人,出席和授权出席职工代表20人。二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
公告编号:2018-079
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事及股东代表监事各1名,由股东大会选举产生;职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。
鉴于第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行,现提名崔毅先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。该职工代表监事候选人经公司职工代表大会审议当选后,将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。第二届监事会选举产生前,第一届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。监事会将继续履行其职责。
经核查崔毅先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。
2.议案表决结果:同意20票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,参会职工代表无需回避表决。
公告编号:2018-079
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《辽宁报阅传媒股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
辽宁报阅传媒股份有限公司
董事会
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