公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-063

证券代码：838506 证券简称：报阅传媒 主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月22日，以电话、

电子邮件等方式发出。

5.会议主持人：董事长葛锋

6.会议列席人员（如有）：监事曲琳、崔毅、李喆及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。





公告编号：2018-063

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向哈尔滨银行借款的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“哈尔滨银行”）申请借款，借款金额不超过2000万元（大写：贰仟万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款由公司名下自有房产、企业实际控制人葛锋配偶曲琳自有房产进行抵押担保，追加企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇、董事王镜东进行连带责任保证担保。具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案表决涉及关联人董事长葛锋、董事王镜东，回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提请召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-063

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会


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