公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-039



证券代码：838505 证券简称：英腾教育 主办券商：招商证券



广西英腾教育科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋6



层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长兰涛



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月18日发出本次股东大会通知。本次会议由



公司董事会召集,董事长兰涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-039



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,660,000股，占公司股份总数的98.38%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年上半年对外投资购买理财产品事项



进行补充确认的议案》



1、议案内容：



公司于2017年1月3日、1月11日、2月6日、2月9日、2月



17日、2月20日、2月27日、2月28日、3月2日、3月9日、3



月29日、4月10日、4月21日、4月24日、5月3日、5月5日、



5月9日、6月6日、6月29日、6月30日分别购买银行理财产品



3190万元、75万元、70万元、65万元、50万元、60万元、120万



元、200万元、80万元、60万元、100万元、55万元、110万元、50



万元、40万元、50万元、60万元、75万元，合计4580万元。并分



10次赎回，赎回日期为2017年1月16日、1月23日、2月22日、



3月17日、3月24日、4月14日、4月18日、5月10日、5月15



日、6月15日对应金额为100万元、10万元、80万元、50万元、100



万元、55万元、40万元、2000万元、630万元、55万元，合计3120



万元。另，公司于2017年5月10日认购2000万银行理财产品，截



止2017年6月30日公司理财账户内余额为3460万元。此次对外投



资事项并没有损害公司和股东利益。



2、议案表决结果：



同意股数20,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-039



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《广西英腾教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会决议》



广西英腾教育科技股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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