公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-031



证券代码：838505 证券简称：英腾教育 主办券商：招商证券



广西英腾教育科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月3日



2.会议召开地点：广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋6



层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：兰涛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会召集，董事长兰涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,660,000股，占公司股份总额98.38%。



公告编号：2017-031



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：



为适应公司发展需要，拓展公司业务范围，公司拟对公司经营范围进行变更，并将公司章程第二章第十三条的经营范围修改为：“教育软件的开发及技术咨询服务，计算机软硬件开发及维护，计算机系统集成，教育咨询服务，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物批发、零售；信息服务业务（不含电子信息服务）；货物及技术进出口贸易；动漫作品制作、音乐作品制作，网上销售商品。” 经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。



2.议案表决结果：



同意股数20,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《广西英腾教育科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



广西英腾教育科技股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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