公告日期:2017-08-02
公告编号:2017-030
证券代码:838505 证券简称:英腾教育 主办券商:招商证券
广西英腾教育科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月2日
2.会议召开地点:广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋6
层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:兰涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会召集,董事长兰涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总额100%。
公告编号:2017-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划以及经营发展需要,同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后10个转让日内全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商,并已经就该事宜达成初步一致意见,会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公告编号:2017-030
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;(2)批准、签署与终止挂牌的相关文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《广西英腾教育科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
广西英腾教育科技股份有限公司
董事会
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