公告日期:2017-05-04
证券代码:838505 证券简称:英腾教育 主办券商:招商证券
广西英腾教育科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月3日
2.会议召开地点:广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋6
层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:兰涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会召集,董事长兰涛主持。会议通知已于2017年4月11日以书面方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份20,800,000股,占公司股份总额99.05%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2016年年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016年年度报告》(公告
编号:2017-008)及《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-009)。
2.议案表决结果:
同意股数20,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2017-010)。2.议案表决结果:
同意股数20,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号2017-011)。
2.议案表决结果:
同意股数20,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2017-010)。2.议案表决结果:
同意股数20,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于〈20……
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