公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-053

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
光环国际教育科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
3.会议召开方式：现场、视频通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席苏朝晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联监事，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,707,868.10 元，母公司未分配利润为 24,427,254.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,069,900 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,006,990 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核

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算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联监事，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届监事会第十一次会议决议》

光环国际教育科技股份有限公司
监事会
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