公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-049

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
光环国际教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-049

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838504 光环国际 2023 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<拟使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 6,500 万元（含 6,500万元）的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的保本型或低风险型理财产品，以获取额外的资金收益。投资期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-049

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件、股东账户卡办理登
记手续；

2、自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、股
东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续；

3、法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、 股东账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可采用直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京光环国际教育科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：王帅 2、地址：北京市昌平区立水桥中东
路 398 号中煤建设集团大厦 3 楼 3、邮编：102200 4、联系电话：
010-62790231
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
（二）《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议》
光环国际教育科技……
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