公告日期：2023-04-24

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范辉、刘忠华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘忠华先生，出生于 1977 年，中国国籍，高级工程职称，中北大学机械工
程专业学士，中国人民大学工商管理硕士。2003 年 3 月至 2010 年 7 月于大
唐电信科技股份有限公司担任工程部经理职位；2010 年 8 月至 2020 年 8 月
于华为技术有限公司担任项目群总监职位。

范辉先生，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，中央财经大学税务专业学士，
北京工商大学会计学专业在职研究生。2000 年 9 月至 2005 年 5 月于天健会
计师事务所担任高级项目经理职位；2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永
会计师事务所担任高级经理职位；2010 年 5 月至 2010 年 11 月于昆吾九鼎投
资管理有限公司担任投资总监职位；2010 年 12 月至 2012 年 12 月于昆吾九
鼎投资管理有限公司担任副总裁职位；2013 年 1 月至 2015 年 11 月于东海岸
国际投资（北京）有限公司担任执行副总裁/投决委主任职位；2015 年 12 月至今于易科纵横投资管理（北京）有限公司担任合伙人职位。目前兼任广东罗庚机器人有限公司董事、名品世家酒业连锁股份有限公司、国金黄金股份有限公司及
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事范辉、刘
忠华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范辉 8 8 0 0 否 4

刘忠华 8 8 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事范辉、刘忠华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第二届董事会 1《关于变更会计师事务所暨聘请 同意

月 28 日 第二十三次会 2021 年度审计机构》；2《关于董

议 事会提前换届暨提名第三届董事

会董事候选人》；

2022 年 2 第三届董事会 1《关于选举公司第三届董事会董 同意

月 14 日 第一次会议 事长的议案》；2《关于聘……
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