公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-018

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
北京光环国际教育科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十四条 在年度股东大会上，董事 第五十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十三条 …（八）中国证监会和全 第七十三条 …（八）中国证监会和全
国股转公司规定的其他情形。 国股转公司规定的其他情形。

公司的独立董事除符合上述董事
任职条件外，还应符合下列基本条件：
一）具备挂牌公司运作相关的基本知
识，熟悉相关法律法规、部门规章、规
范性文件及全国中小企业股份转让系
统业务规则；二）具有五年以上法律、


公告编号：2023-018

经济、财务、管理或者其他履行独立董
事职责所必需的工作经验；三）全国中
小企业股份转让系统有限责任公司及
《公司章程》规定的其他条件。

第八十四条 董事会由 5 名董事组成， 第八十四条 董事会由 5 名董事组成。
包括独立董事 2 名，其中 1 名为会计专
业人士。
第九十五条 代表1/10以上表决权的股 第九十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事 东、1/3 以上董事或监事会可以提议召或监事会可以提议召开董事会临时会 开董事会临时会议。董事长应当自接到
议。董事长应当自接到提议后 10 日内， 提议后 10 日内，召集和主持董事会会
召集和主持董事会会议。 议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行战略调整，取消独立董事相关工作制度，并相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会）的设置，需对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

三、备查文件

（一）《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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