公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-006
证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券
深圳海带宝网络科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月11日9：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-006
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东信达律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认使用闲置资金购买银行发行理财产品及进行结构性存款》的议案
为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品及进行结构性存款。购买理财产品及进行结构性存款金额不得超过人民币3500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币1000万元。投资期限自2019年1月1日起，至2019年12月31日止。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币12,200,711.00元。
(1)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2019年与深圳棋洋国际物流有限公司签订协议提供清关、操作服务，交易标的为合同标的额不超过11,000,000.00元。
(2)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2019年继续履行与张姣云签订的房屋租赁合同，租赁合同金额为1,200,711.00元。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司整体战略、资本市场规划及长期经营发展的需要，未来公司将以提升经营业绩为核心目标，尽量减少开支，为后续IPO打好坚实的基础。公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通

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过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的深圳海带宝网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）。（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若有股东……
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