公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-049
证券代码:838503 证券简称:海带宝 主办券商:东吴证券
深圳海带宝网络科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月24日9:00-11:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月16日,股权登记日下午收市时
公告编号:2018-049
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于会计估计变更》的议案
综合考虑应收账款账龄、其他应收款账龄及历史收回情况,公司根据《企业会计准则》等相关规定,对应收账款、其他应收款坏账准备的计提比例进行变更。此次会计估计变更符合企业会计准则,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和持股凭证。股东可以邮件方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年10月24日8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2018-049
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:姜宁; 联系地址:深圳市南山区深南大道
与前海路交汇处星海名城7期1702-1703;联系电话:0755-29411973;
联系传真:0755-29411973
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《深圳海带宝网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳海带宝网络科技股份有限公司
董事会
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