公告日期：2018-05-17

证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券



深圳海带宝网络科技股份有限公司



董监高完成换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一) 程序履行的基本情况



1、董事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2017年年度



股东大会于 2018年 5月 16日审议并通过《关于公司董事会换届



选举的议案》



公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名张姣云女士、张小云女士、邓豪先生、刘海清先生、 李国华先生、姜宁先生、吴杨先生作为第二届董事会董事候选人。



表决结果：同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2017年年度股东



大会于 2018年 5月 16日审议并通过《关于公司监事会换届选举



的议案》：



公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名姚庆申、谢双红为公司第二届监事会监事候选人，待年度股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表一起组成公司第二届监事会。



表决结果：同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、监事会职工代表监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年第一



次职工代表大会于 2018年 5月 16 日审议并通过：



选举郑业道为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。



本次会议应出席职工代表8 人，实际出席 8 人。



表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年 5月 16 日审议并通过：



（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



议案内容:



根据公司《章程》规定：董事会设董事长1人。董事长由董事会



以全体董事的过半数选举产生。由此经公司董事会成员不记名投票选举后，一致选举张姣云女士担任公司董事长,任期三年，直至第二届董事会任期届满。



表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，



同意票数占有效表决票的 100%。



（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》



1)聘任邓豪担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2)聘任姜宁担任财务总监兼董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018年 5月 16 日审议并通过：



（1）《关于选举郑业道为公司第二届监事会主席的议案》



经全体监事一致同意， 选举郑业道为公司第二届监事会主席，



任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（二）被提名董事、监事、高管人员情况



该选举的董事、董事长张姣云间接持公司 63.85%的股份。



该选举的董事、总经理邓豪持有公司20.75%的股份，其中间接



持有0.95%，直接持有19.80%。



该选举的董事张小云直接持有公司10.20%的股份。



该选举的董事刘海清间接持有公司1.00%的股份。



该选举的董事李国华间接持有公司1.00%的股份。



该选举的董事、财务总监兼董秘姜宁间接持有公司0.50%的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。