公告日期：2018-03-23

证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券



深圳海带宝网络科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月9日9:00



结束时间：2018年4月9日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于审议预计公司2018年度关联交易的议案》



议案概述：根据公司业务发展及经营情况，公司预计2018年度



日常性关联交易金额不超过人民币 16,200,711.00元。



(1)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2018年与深圳棋洋国际物流有限公司签订协议提供清关、操作服务，交易标的为合同标的额不超过15,000,000.00元。



(2)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2018年继续履行与张姣云签订的房屋租赁合同，租赁合同金额为1,200,711元。



2、审议《关于审议追加公司2017年度关联交易的议案》



议案概述：根据公司业务发展需求，本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司追加2017年度日常性关联交易金额不超过人民币1,620,868.54元。



(1)本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司 2017 年与深



圳棋洋国际物流有限公司签订协议提供清关、操作服务，交易标的为合同标的额不超过1,263,422.29元。



(2)本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司 2017 年履行



与张姣云签订的房屋租赁合同，租赁合同金额为357,446 .25元。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月9日9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人 ：姜宁



联系地址：深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城7期



1702-1703



联系电话：0755-29411973



联系传真：0755-29411973



(二)会议费用：无



五、备查文件目录



（一）《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



深圳海带宝网络科技股份有限公司



董事会



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