公告日期:2018-01-30
公告编号:2018-007
证券代码:838500 证券简称:唐群科技 主办券商:中天国富证券
惠州市唐群座椅科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月29日
2、会议召开地点:唐群科技一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长郑鉴川先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份37,512,840股,占公司股份总数的88.4652%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-007
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
关于预计2018年度日常性关联交易的内容详见2018年01月
12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,971,789 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东 SIGMA TECHNOLOGY INC.持有 35,541,051 股,对议案
的表决需要回避。
(二)审议通过《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容
关于预计2018年度向银行申请授信额度的内容详见2018年01
月 12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于预计2018年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2018-003)。2、议案表决结果:
同意股数37,512,840股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-007
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不适用。
(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1、议案内容
关于修订公司章程的内容详见2018年01月12日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于公司章程修订的公告》(公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意股数37,512,840股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不适用。
(四)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
关于补充确认偶发性关联交易的内容详见2018年01月12日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《惠州市唐群座椅科技股份有限公……
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