公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-029
证券代码:838500 证券简称:唐群科技 主办券商:海际证券
惠州市唐群座椅科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,以书面及电话
相结合向全体董事发出。
2、会议召开时间:2017年8月24日
3、会议召开地点:唐群科技办公室一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长郑鉴川先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
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