公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-024



证券代码：838500 证券简称：唐群科技 主办券商：海际证券



惠州市唐群座椅科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时提案



暨股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



惠州市唐群座椅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布



《2016年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2017-022），定于



2017年5月8日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017



年5月4日。



二、 增加临时提案情况



公司董事会于2017年4月24日收到公司股东SIGMATECHNOLOGY



INC.提交的《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》，



股东SIGMA TECHNOLOGY INC.提议在2016年年度股东大会中增加审



议《2016年度监事会工作报告的议案》。议案主要内容详见公司在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。



三、 董事会关于增加临时提案的意见



公告编号：2017-024



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时议案提交股东大会审议。



该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交2016年年度股东大会审议。



四、2016年年度股东大会审议事项调整



除增加上述临时议案外，公司董事会于2017年4月11日发出的



《2016年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股



权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2016年年度股东大会审议



事项如下：



1、《2016年度报告及摘要的议案》



2、《2016年度财务决算报告的议案》



3、《2017年度财务预算报告的议案》



4、《2016年度利润分配方案的议案》



5、《2016年度董事会工作报告的议案》



6、《关于公司会计政策变更的议案》



7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》




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