公告日期:2017-03-20
公告编号:2017-014
证券代码:838500 证券简称:唐群科技 主办券商:西南证券
惠州市唐群座椅科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月20日
2、会议召开地点:唐群科技办公室一楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长郑鉴川先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份42,404,068股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-014
(一)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》
1、议案内容
议案的内容详见2017年03月03日披露于全国中小企业股份转
让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(公告编号:2017-012)
2、议案表决结果:
同意股数42,404,068股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:不适用。
(二)审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议
案》
1、议案内容
议案的内容详见2017年03月03日披露于全国中小企业股份转
让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(公告编号:2017-012)
2、议案表决结果:
同意股数42,404,068股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:不适用。
(三)审议通过《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议
公告编号:2017-014
的说明报告》
1、议案内容
议案的内容详见2017年03月03日披露于全国中小企业股份转
让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(公告编号:2017-012)
2、议案表决结果:
同意股数42,404,068股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:不适用。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》
1、议案内容
议案的内容详见2017年03月03日披露于全国中小企业股份转
让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(公告编号:2017-012)
2、议案表决结果:
同意股数42,404,068股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表……
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