公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-013



证券代码：838500 证券简称：唐群科技 主办券商：西南证券



惠州市唐群座椅科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为“2017年第三次临时股东大会”。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月20日9:30时00分



结束时间： 2017年3月20日10:30时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,现场出席会议的股东或股东代理人以现场投票方式表决,以通讯方式参加会议的股东或股东代理人以通讯投票方式表决。



公告编号：2017-013



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：唐群科技一楼会议室。



二、会议审议事项



1.《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》



2.《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》



3.《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》



以上议案内容公司于2017年3月3日披露于全国中小企业股份



转让系统 http://www.neeq.com.cn/网站（公告编号：2017-012）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证明、营业执照复印件（加盖
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。