公告日期：2017-05-15

证券代码：838494 证券简称：旭宇光电 主办券商：中投证券



旭宇光电（深圳）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月11日



2.会议召开地点：旭宇光电（深圳）股份有限公司八楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长林金填



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份56,240,000股，占公司股份总数的92.20%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



公司对2016年年度经营情况和财务情况进行了决算汇总。



2.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



基于公司未来发展情况，公司制定《2017 年度财务预算方案》



对公司2017年经营业绩进行了预测。



2.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



议案详情请参见公司于2017年4月20在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2016年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司2017年年度审计机构的议案》



1.议案内容



拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审



计机构。



2.议案表决结果：



同意股数56,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0……
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