公告日期：2017-03-17

证券代码：838494 证券简称：旭宇光电 主办券商：中投证券



旭宇光电（深圳）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月15日



2.会议召开地点：旭宇光电（深圳）股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林金填



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33人，



持有表决权的股份57,400,000股，占公司股份总数的94.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<旭宇光电（深圳）股份有限公司2017年首次股



权激励计划>的议案》



1.议案内容



公司拟对核心员工进行 2017 年首次股权激励，内容详细请参



见于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《旭宇光电（深圳）股份有限公司 2017 年首次股权激励计划》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数57,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



(二)审议通过《关于提名赵文、陈云刚、余忠良等23名经营管理骨



干或资深员工为股权激励对象的议案》



1.议案内容



为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，肯定优秀员工的榜样作用，增强管理团队和业务团队的稳定性，增强企业凝聚力，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，经公司管理层推荐，并经董事会考察，结合员工工龄、工作绩效数据等，决定提名赵文、陈云刚、余忠良、张雪莲、周少翔、魏旭、龚菊、梁永亮、唐振国、郭妮妮、简艳子、杨明虎、黄丹芳、李国才、许力、吴志培、张红春、谭柳兰、肖家良、陈美兰、李超、王生泉、叶杨共23名人员为公司2017年首次股权激励的激励对象。 2.议案表决结果：



同意股数 57,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



(三)审议通过《关于修改<旭宇光电（深圳）股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



详细请参见公司在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 57,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）《旭宇光电（深圳）股份有限公司2017年第一次临时股东大



会会议决议》



旭宇光电（深圳）股份有限公司



董事会



2017年3月15日




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