公告日期:2017-11-14
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年1 1月7日,以书面方式通
知。
2、会议召开时间:2017年1 1月10日
3、会议召开地点:杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪国际
A座6楼公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长金泼先生
6、会议主持人:董事长金泼先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州沃驰科
技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
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