公告日期：2022-12-02

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫军威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数53,967,322 股，占公司有表决权股份总数的 91.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《公司章程》。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-074）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟修订《董事会议事规则》。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-060）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，拟制定《独立董事工作制度》。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,967,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于提名独立董事的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会拟提名罗党论先生、杨文峥女士、李利文先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。