公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-062
证券代码:838486 证券简称:远正智能 主办券商:开源证券
广州远正智能科技股份有限公司董监高任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程有关规定,公司第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第七次会议于 2022 年 11 月 11 日审议并通过:
提名罗党论先生为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨文峥女士为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李利文先生为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去廖仲文先生的董事,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,000 股,占公司股本的0.28%,不是失信联合惩戒对象。
免去陈城女士的副总经理,自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 165,000 股,占公司股本的 0.28%,不是失信联合惩戒对象。
免去闫军威先生的总经理,自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司
公告编号:2022-062
股份 26,492,762 股,占公司股本的 44.81%,不是失信联合惩戒对象。
免去闫雨辰先生的副总经理,自 2022 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 275,000 股,占公司股本的 0.47%,不是失信联合惩戒对象。
聘任闫雨辰先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2022 年
11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 275,000 股,占公司股本的 0.47%,不
是失信联合惩戒对象。
免去张宇先生的监事,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁艳辉先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
为了进一步完善公司治理结构,提高公司决策效率,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,基于公司发展需要,公司董事会拟提名罗党论先生、杨文峥女士、李利文先生为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止;拟免去廖仲文公司董事、廖仲文仍担任公司副总经理,拟免去陈城公司副总经理、陈城仍担任公司董事,拟免去闫军威公司总经理,拟聘任闫雨辰为公司总经理、同时免去其原副总经理职务,拟免去张宇股东代表监事,拟聘任梁艳辉为股东代表监事。(三)新任董监高人员履历
1、罗党论,男,1979 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 6 月毕
业于中山大学会计专业,博士研究生学历。2008 年 7 月至今,历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授;2016 年 1 月至今,任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事;
2018 年 6 月至今,任广东开平农村商业银行股份有限公司董事;2018 年……
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