公告日期：2018-03-12

证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月28日10:00



结束时间： 2018年3月28日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海唯众传媒股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于补选方军雄先生为第一届董事会独立董事的议案》。



议案内容：



公司董事会于2018年2月9日收到独立董事罗正英女士的辞职



信，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于罗正英女士辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名方军雄先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



同时，董事长杨晖提名方军雄先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）和审计委员会委员（召集人），上述委员的任期与独立董事任期一致。



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



法人股东应由法定代表人或者法定代表人、董事会或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2018年3月26日



（三）登记地点：



上海唯众传媒股份有限公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1．联系 人：秦芳



2．联系电话：021-51697588-878,MP: 13916992655



3．传 真：021-61158162



4．通讯地址：上海市徐汇区中山西路1788弄58号



5．邮 编：200235



（二）会议费用：出席会议的股东,食宿和交通费用由股东自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2018年3月12日




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