公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-007



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海唯众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月8日通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨晖女士主持。



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于补选方军雄先生为第一届董事会独立董事的议案》；



1、议案内容：



公司董事会于2018年2月9日收到独立董事罗正英女士的辞职



信，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于罗正英女士辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名方军雄先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。



公告编号：2018-007



同时，董事长杨晖提名方军雄先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）和审计委员会委员（召集人），上述委员的任期与独立董事任期一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于董事会各专门委员会制度的议案》；



1、议案内容：



为了完善公司的管理，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，修订了董事会各专门委员会制度，包括《上海唯众传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《上海唯众传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《上海唯众传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《上海唯众传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。上述各专门委员会制度经董事会审议通过后生效实施。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



公告编号：2018-007



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：



公司董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2018年……
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