公告日期：2017-08-29

证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司霍尔果斯唯众影业有限公司(以当地工商行政管理部门最终核准名称为准)，注册地为新疆维吾尔自治区霍尔果斯市(以当地工商行政管理部门最终登记为准)，注册资本为人民币5,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2017年8月29日，本公司召开第一届董事会第八次会议，审



议通过了《关于设立全资子公司的议案》。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资经董事会审议通过后，尚需经注册地工商行政管理部门的登记核准。新设全资子公司的名称、注册地址、经营等相关事宜以当地工商局最终核定为准。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资将涉及电影、电视剧、动画片、游戏及互联网信息服务与技术相关领域。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金为公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：霍尔果斯唯众影业有限公司(以当地工商行政管理部门最终核准名称为准)



注册地：新疆维吾尔自治区霍尔果斯市



经营范围：电视剧制作发行,广播电视节目制作发行,摄制电影,按规定发行国产影片及其复制品,互联网视频产品;经营演出及经纪业务;企业形象策划;影视文化信息咨询服务;广告制作、代理、发行;影视项目的投资管理;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;技术开发、技术服务;动画片;游戏产品,互联网信息服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)(以当地工商行政管理部门最终核准登记为准)。



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



上海唯众传媒股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次设立全资子公司，主要是为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部风险控制的要求，健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是提升公司的综合实力和竞争优势，并为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业务和收益的增长具有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



四、备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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