公告日期：2017-02-08

公告编号： 2017-004

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证券代码： 838485 证券简称： 唯众传媒 主办券商： 海通证券

上海唯众传媒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 2 月 6 日

2、 会议召开地点： 唯众传媒 2 楼会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长杨晖

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关

法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 3000 万股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-004

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(一)审议通过变更会计师事务所为众华会计师事务所

1、 议案内容

具体议案内容详见公司于 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更

公告》（公告编号： 2017-002） 。

2、 议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

1、《 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日
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