公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-028

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 24,034,351 股，占公司有表决权股份总数的 46.04%。


公告编号：2022-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟增设分支机构的议案》

1.议案内容：

公司拟增设分支机构的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司拟增设分支机构的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的具体内容详见公司
于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告

公告编号：2022-028

编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,034,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议。
浙江格蕾特电器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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