公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-003

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第七次
会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人 民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838483 亿嘉股份 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号山东亿嘉农业机械装
备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股股东控制的公司提供担保的议案》

山东亿嘉农化有限公司（以下简称“亿嘉农化”）为满足经营发展战略目 标的需要，拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行（以下简称“工行寿光支 行”）申请融资，本公司为亿嘉农化自股东大会审议通过之日起一年内向工行 寿光支行申请的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3,300 万元，占公 司 2022 年末经审计净资产的比例为 49.05%。山东亿嘉农资连锁销售有限公司、 寿光市亿嘉置业有限公司为公司提供反担保 。

山东亿嘉农化有限公司为公司实际控制人褚爱玲控股的公司，本交易属于 向关联方提供担保。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为褚爱玲、寿光市金贝投资担保股份有限公司、寿光市胜筹投资有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；


公告编号：2024-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件 和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

……
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