公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-023

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容：

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使 用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关联方“寿光绿野 农业科技有限公司”提供总额为 1,000 万元人民币的借款，用于该公司日常业

公告编号：2022-023

务经营等，借款期限为 1 年，年利率 8.5%，具体情况以最终签订借款协议为 准。

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备 股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 7 日

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