公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-003
证券代码:838479 证券简称:莱宝电力 主办券商:长江证券
江苏莱宝电力股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(通讯)
本次会议采用现场投票方式召开。如因疫情防控需要,可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 19 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838479 莱宝电力 2023 年 1 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏莱宝电力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》
因公司业务开展和实际经营的需要,拟变更公司注册地址及经营范围,并根据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于 2023 年 01月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-002)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本
公告编号:2023-003
次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
(二)登记时间:2023 年 1 月 19 日上午 8:00
(三)登记地点:江苏常州武进鸣新中路 256 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:程冬梅 联系电话:0519-85069818 传真:0519-85069886 电子邮箱:czlaibao@126.com 联系地址:江苏省常州市武进区湖塘镇鸣新中路 256 号江苏莱宝电力股份有限公司会议室
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏莱宝电力股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。