公告日期：2022-05-10

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司
3.会议召开方式：□现场投票□网络投票√其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡道浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,328,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。2.议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并作出《2021 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结……
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