公告日期：2023-05-18

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何敏
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 25 日第三届董事会第四次会议做出决定召开 2022 年年度股
东大会的决议，提议于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周翔、钱琦因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅深渊因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》，具体内 容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<监事会 2022 的年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组
织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，具体内 容详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：


为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公 开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制了《2022 年 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健 发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年财务预 算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2022 年度未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。