公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-016



证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2022 年 4 月 7 日第二届董事会第十八次会议做出决定：召开 2022 年第一次

临时股东大会，提议于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规同、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；





公告编号：2022-016



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：



董事会提名何敏、何文东、张永兴、周翔、钱琦为公司第三届董事会董事成员。

2.议案表决结果：



同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：



监事会提名傅深渊、何小燕为公司第三届监事会非职工代表监事成员。

2.议案表决结果：



同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。





公告编号：2022-016



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



何敏 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



何文东 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



张永兴 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



周翔 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会



钱琦 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

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