公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-002

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何敏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2022-002

定，提名何敏、何文东、张永兴、周翔、钱琦为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

董事候选人简历如下：

何敏，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 07 月毕业于瑞安市第四中学，其后在家待业，2000 年 7 月至 2005 年 5
月任职于东威塑胶有限公司，2005 年 06 月至 2012 年 7 月在黄山东瑞塑胶有限
公司担任总经理，2012 年 08 月至 2016 年 3 月担任黄山市东仁塑胶有限公司执
行董事、总经理。2016 年 3 月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事长、总经理，任期三年。

何文东，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
在读大专。1997 年毕业于瑞安市第四中学，1997 年 10 月至 2007 年 10 月在瑞安
强大机械厂任技术部经理，2007 年 11 月至 2013 年 8 月在黄山市瑞立塑胶有限
公司担任技术部经理，2013 年 9 月至 2016 年 2 月在黄山市东仁塑胶有限公司担
任技术部经理、公司副总经理。2016 年 3 月起在黄山东仁新材料股份有限公司任副总经理、董事会秘书，任期三年。

张永兴，男， 1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1995 年
至 1997 年就读于中国科技经营管理大学日语系，1997 年 6 月至 1999 年 2 月在
家待业，1999 年 3 月至 2005 年 11 月在浙江省瑞安市山南摩配厂任副厂长，2006
年 1 月至 2009 年 12 月任福尼克斯公司总经理，2010 年 6 月至 2011 年 1 月在上
海交通大学海外教育学院进修，2011 年 1 月至今任上海欧亨投资控股有限公司任法人及董事长，2012 年 5 月至今任江苏中能国际贸易有限公司法人及董事长，
2012 年 6 月至今任江苏海工船舶服务有限公司法人及董事长。2016 年 3 月起在
黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

周翔，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月
至 1992 年 5 月在浙江高中压阀门厂任中级技工，1992 年 6 月至 1995 年 10 月在
临安冶金设备成套制造有限公司任新产品开发部主管，在工作期间参加两年的大
专企业管理学习；1995 年 10 月至 2007 年 11 月在林业部林产工业设计院临安化
工制剂厂任业务部经理，期间参加两年的大专法律学习；2007 年 12 月至 2009
年 5 月在安吉雅风竹业有限公司任法务部主任；2009 年 5 月至 2011 年 7 月任黄

公告编号：2022-002

山安卡重负荷砂轮有限公司总经理；2011 年 12 月至今在杭州德尚光……
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